Акции были получены от основателя NETI, американца Майка Зои (Mike Zoe). На конец 2012 г. Зои владел 55% акций NETI, но впоследствии, после ряда допэмиссий, этот пакет уменьшился до 33%. Этим летом Зои заключил договоренность с принадлежащим Абдуову офшором Beno Distribution о передаче ему 14% акций NETI (сейчас этот пакет эквивалентен 10%).
Причины, по которым Зои передал часть своих акций Абдуову, неизвестны. В материалах сказано лишь, что условия данной сделки были выполнены еще до передачи акций. Одновременно Зои обязался покинуть все посты в NETI и ее совете директоров, а NETI обязалась выпустить сообщения на сайте SEC о передачи ценных бумаг от Зои к Абдуову и размере оставшегося у Зои пакет акций. Также NETI должна погасить кредитную карту Зои с задолженностью на сумму $70 тыс.
В материалах SEC говорится, что Абдуов является еще и владельцем офшора K1 Holdings, которому принадлежат 5,5% акций NETI. Ранее этот офшор принадлежал известному российскому музыканту и продюсеру Игорю Крутому, являвшемуся давним партнером Зои и NETI.
В частности, в 2012 г. Крутой создал вместе с NETI проект music1.com по бесплатному прослушиванию музыки в Рунете. Тогда же музыкант получил 1% акций NETI и должен был войти в совет директоров корпорации. В 2013 г. стороны договорились о том, что Крутой через K1 предоставит NETI заем на сумму $2 млн и окажет консалтинговые услуги по взаимодействию с российскими сотовыми операторами: «Вымпелкомом», МТС и «Мегафоном».
В обмен на это NETI и Зои пообещали Крутому предоставить 10% акций NETI (от общего числа акций на тот момент): часть этого пакета должна была быть передана из доли Зои, часть - вновь выпущена NETI. Тогда эта сделка вызвала вопросы у SEC. В ответ в корпорации разъяснили, что один из ее основных активов - это российская система мобильных платежей TOT Money, бизнес которой сильно зависит от сотовых операторов. В связи с этим NETI нуждалась в лоббистских услугах Крутого.
Что касается заема, то впоследствии обязанность его погашения вместе с рядом интернет-активов NETI (включая вышеупомянутый music1.com) перешла к принадлежащей Зои компании T1T Lab. Теперь же K1 вместе с принадлежащими ему акциями NETI перешли к Абдуову. В звукозаписывающей компании АРС, принадлежащей Крутому, подтвердили CNews, что их шеф более не имеет отношения к NETI. Абдуов не ответил на запрос CNews.
Кроме того, в сентябре-октябре Зои продал на бирже примерно 6% акций NETI за $10 млн. В результате сейчас принадлежащий ему пакет акций сократился до 14%.
Новый акционер NETI Нурлан Абдуов - известный в Казахстане предприниматель и общественный деятель. Он возглавляет Казахское географическое общество, был организатором экспедиции на Южный Полюс. Ранее Абдуов возглавлял металлургическую компанию SAT&Company. Основной владелец этой структуры – Кенес Ракишев. Он в 2012 г. вложил в NETI $32 млн и занимает пост председателя совета директоров американской корпорации. Сейчас его доля в NETI составляет 17%, в совокупности обоим казахским инвесторам принадлежит 32% акций корпорации.
Net Element International владеет TOT Money и американской системой по процессингу кредитных карт TOT Payments (бывшая Unified Payments). Осуществленное в прошлом году поглощение Unified Payments привело к образованию у NETI задолженности на $24 млн. Когда Beno и K1 получали акции NETI, оба оффшора признавали: корпорация нуждается в дополнительном финансировании и нет никаких гарантий, что новые кредиты будут получены на выгодных для нее условиях.
Однако в этом году проблем долга была решена: группа фондов Crede Capital и россиянин Анвар Мамедов выкупили задолженность NETI на суммы, соответственно, $16 млн и $11 млн, а затем конвертировали их в акции.