Следственные органы утверждают, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу его акций банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Дело было возбуждено на основании обращения в Управление «К» ФСБ члена совета директоров банка Шерзода Юсупова 7 февраля 2019 г.
Напомним, что предприниматель и пятеро его партнеров по бизнесу были задержаны 15 февраля 2019 г. в Москве. Вечером того же дня Калви и партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, директор финансового департамента частных капиталовложений Baring Vostok Филипп Дельпаль (Philippe Delpal), директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, а также советник председателя правления «Норвик банка» Алексей Кордичев, были взяты под стражу до 13 апреля 2019 г. по решению Басманного районного суда Москвы. 20 февраля 2019 г. обвинение по данному делу было предъявлено Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну.