Главная → НовостиНовостиНовости, 201011Новости, 201011 → В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент»

В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент»

Управление «К» МВД РФ выявило международную преступную группу, действовавшую более двух лет

КиТ :: Будь в СЕТИ! KiT - Keep-inTouch :: RSS-лента

Сети :: [Профессиональные] | [Зарубежные] | [Тематические] | [Молодежные] | [Детские] | [Купоны] | [Прочее]

Категории (метки) :: Авто | Музыка | Книги | Хобби | Профессии | Сообщества | Семья | Бизнес | Регионы | Спорт | Статусы

В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент»

Злоумышленники незаконно оказывали клиентам банковские услуги, заниматься которыми имеют право только официально зарегистрированные банковские учреждения. В частности, речь идет о переводе наличных средств на счета и валютно-обменных операциях.
Клиентами злоумышленников становились, в первую очередь, лица, желающие уйти от налогов, а потому не желающие афишировать свои доходы, рассказали CNews в Управлении «К». Денежные средства перечислялись на российские счета, а также на счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге. Перечисляемые суммы составляли от 10 до 100 млн руб., а злоумышленники получали вознаграждение 2-3% от суммы сделки. Чистая прибыль мошенников за время их деятельности составила свыше 180 млн руб.
«Преступная группа действовала в сговоре с банками, которые получали определенный процент от такого «сотрудничества». Без подобной поддержки во многих случаях перевести средства на счета затруднительно или невозможно», - заявил CNews представитель Управления «К». Названия банков, подозреваемых в причастности к данному делу, не разглашаются в интересах следствия.
Как выяснили оперативники, группа злоумышленников состояла из 13 жителей Москвы. Некоторые из них обладали знаниями в области бухгалтерии, другие были специалистами в области информационных технологий. Ключи доступа к информации и базы данных хранились на сервере в Латвии, а деятельность осуществлялась с помощью удаленного доступа.
Помимо перевода денежных средств на счета преступники создавали фиктивные договоры на оказание различных услуг, для чего использовались фирмы-однодневки. Оборот этих фирм, по данным оперативников, варьировался от $500 млн до $1 млрд.
«Программное обеспечение «Банк-клиент», вероятно, использовалось мошенниками лишь как инструмент для классической схемы отмывки денег, - объяснил CNews старший вице-президент ВТБ Дмитрий Назипов. – Раньше для того, чтобы ровно также уменьшить сумму налога с помощью актов оказания фиктивных услуг платежку могли передать в банк по обычному бумажному каналу».
Ни во взломе ПО, ни в сговоре с банком, по мнению Назипова, нет необходимости: «Мошенникам достаточно воспользоваться зарегистрированным юрлицом с банковским счетом и установленной клиентской частью банк-клиента».
«Банк в данном случае не обязан проверять, имеет ли операция экономический смысл или же она фиктивна, - добавляет вице-президент ВТБ. – Хотя, безусловно, установленные системы защиты от отмывки (anti money laundering) проверяют операцию по своим критериям». В ВТБ, по словам Назипова, неоднократно фиксировались попытки отмывки денег через счета банка, часть таких случаев правоохранителями реализовывалась в уголовные дела.
В нынешнем случае, по данным Управления «К», незаконные услуги оказывались мошенниками с помощью системы «Банк-Клиент» на базе ПО iBank2, разработанного российской компанией «Бифит». Решения этой компании, по данным рейтинга CNews Analytics, занимают третье место по популярности на рынке систем дистанционного банковского обслуживания среди юридических лиц в России. В частности, систему «Бифит» используют «Банк Москвы», «Абсолют Банк», «Бин-Банк», «Москомерцбанк», «Уралсиб» и многие другие.
Система «Банк-клиент» фирмы «Бифит» наряду с аналогичным ПО производства BSS часто используются для совершения преступлений при дистанционном банковском обслуживании, говорит Илья Сачков, генеральный директор Group IB, занимающейся расследованием преступлений в сфере информационной безопасности. Это относится и к краже денег со счетов клиентов, и к переводу наличных средств на счета.
«Причина такой популярности заключается в том, что эти системы наиболее часто используют в работе сами банки, - считает Сачков. - С точки зрения хакера, ими довольно просто воспользоваться». Несколько лет назад, по мнению эксперта, ситуация была хуже, но сейчас разработчики внедряют различные механизмы защиты своих систем от незаконного использования.
Организатор преступной группы арестован. В отношении всех членов преступной группы возбуждены дела ст.187 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов») и ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Первая из статей, в случае совершения преступления организованный группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере ЗП осужденного за пять лет. По второй статье преступникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и аналогичный штраф.

По материалам сайта cnews.ru

Поисковый кулинарный портал

Стань партнером - будь в СЕТИ!

Будь в СЕТИ - фильтруй воду!

Связь без границ!

Партнерская программа для русскоязычных сайтов


Главная → НовостиНовостиНовости, 201011Новости, 201011 → В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент»

Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi

Google до конца 2020 г. закроет свой проект Station по развитию сети точек Wi-Fi для бесплатного доступа в Интернет. Она развивала его в странах с низким уровнем жизни, но не смогла монетизировать его. Station будет передан партнерам Google в странах...

Как обманывают искусственный интеллект

Искусственный интеллект все глубже входит в повседневную жизнь и рабочие процессы. И неудивительно, что злоумышленники не оставляют без внимания ИИ-системы, изыскивая способы их «ломки» и переподчинения....

Сотни различных гаджетов можно незаметно вывести из строя «по воздуху». Видео

Группа исследователей из Сингапурского университета технологии и дизайна раскрыла информацию о ряде опасных уязвимостей в реализации технологии Bluetooth Low Energy (BLE) в системах на кристалле (System-on-a-Chip, SoC), которые применяются в устройст...

С 1 июля 2020 года ФНС контролирует доходы россиян: что на самом деле стоит за такими заголовками новостей и кто нас контролирует

Социальные сети и некоторые СМИ вновь пугают налогоплательщиков, распространяя информацию о том, что якобы с 1 июля 2020 года вступят в силу указания (без уточнения каких-либо реквизитов), согласно которым все банки будут в течение трех дней предоста...

Власти приблизили обязательную предустановку российского ПО. Что и когда появится на наших устройствах?

ФАС России опубликовала новые требования к предустановке отечественного ПО на мобильную электронику, ПК и смарт-ТВ. У производителелей теперь есть два года вместо трех на подготовку к изменениям....

[Популярные социальные сети] [*Добавить сайт]

Нравится

Группы: ВК | FB | Tw | G+ | OK

Рубрики | КАТАЛОГ | Новости | Контакты |