• ГлавнаяНовостиНовостиНовости, 201011Новости, 201011 → В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент»

    В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент»

    Управление «К» МВД РФ выявило международную преступную группу, действовавшую более двух лет

    КиТ :: Будь в СЕТИ! KiT - Keep-inTouch :: RSS-лента

  • Anketka - Мнения, за которые платят деньги.

    LovePlanet - Соцсеть знакомств для веб-мастеров.

    Biglion - Сила коллективных покупок.

    admitad - Сайт партнерских программ и рекламы.

    Miralinks - Рекламная кампания размещения статей для продвижения социальных сетей и сайтов.

    Liex - Биржа статей и ссылок в социальных сетях.

    GoGetLinks - Система размещения платных обзоров со ссылками в социальных сетях и сайтах.

    GetGoodLinks - Ссылки в социальных сетях и сайтах для размещения навсегда.

    Sape - Деньги на привлечении вебмастеров и оптимизаторов.

    Skrill - Сервис перевода денег.

    CPAzilla - Программа заработка на сайтах знакомств.

    1PS - Регистрация сайта в каталогах.

    Link - Реклама на сайтах.

P.c{font-size:75%;text-align:right;}img{border:0;padding:1px;}table{display:table;border-spacing:10px;}td{display:table-cell;padding:10px;vertical-align:top;}input,textarea{border-radius:3px;border:1px solid grey;margin:2px;}/*Обратная связь и подписка - кнопки*/ .buttons{background:#e0ffff;color:#dc143c;border:1.5px solid black;}

В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент»

Злоумышленники незаконно оказывали клиентам банковские услуги, заниматься которыми имеют право только официально зарегистрированные банковские учреждения. В частности, речь идет о переводе наличных средств на счета и валютно-обменных операциях.
Клиентами злоумышленников становились, в первую очередь, лица, желающие уйти от налогов, а потому не желающие афишировать свои доходы, рассказали CNews в Управлении «К». Денежные средства перечислялись на российские счета, а также на счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге. Перечисляемые суммы составляли от 10 до 100 млн руб., а злоумышленники получали вознаграждение 2-3% от суммы сделки. Чистая прибыль мошенников за время их деятельности составила свыше 180 млн руб.
«Преступная группа действовала в сговоре с банками, которые получали определенный процент от такого «сотрудничества». Без подобной поддержки во многих случаях перевести средства на счета затруднительно или невозможно», - заявил CNews представитель Управления «К». Названия банков, подозреваемых в причастности к данному делу, не разглашаются в интересах следствия.
Как выяснили оперативники, группа злоумышленников состояла из 13 жителей Москвы. Некоторые из них обладали знаниями в области бухгалтерии, другие были специалистами в области информационных технологий. Ключи доступа к информации и базы данных хранились на сервере в Латвии, а деятельность осуществлялась с помощью удаленного доступа.
Помимо перевода денежных средств на счета преступники создавали фиктивные договоры на оказание различных услуг, для чего использовались фирмы-однодневки. Оборот этих фирм, по данным оперативников, варьировался от $500 млн до $1 млрд.
«Программное обеспечение «Банк-клиент», вероятно, использовалось мошенниками лишь как инструмент для классической схемы отмывки денег, - объяснил CNews старший вице-президент ВТБ Дмитрий Назипов. – Раньше для того, чтобы ровно также уменьшить сумму налога с помощью актов оказания фиктивных услуг платежку могли передать в банк по обычному бумажному каналу».
Ни во взломе ПО, ни в сговоре с банком, по мнению Назипова, нет необходимости: «Мошенникам достаточно воспользоваться зарегистрированным юрлицом с банковским счетом и установленной клиентской частью банк-клиента».
«Банк в данном случае не обязан проверять, имеет ли операция экономический смысл или же она фиктивна, - добавляет вице-президент ВТБ. – Хотя, безусловно, установленные системы защиты от отмывки (anti money laundering) проверяют операцию по своим критериям». В ВТБ, по словам Назипова, неоднократно фиксировались попытки отмывки денег через счета банка, часть таких случаев правоохранителями реализовывалась в уголовные дела.
В нынешнем случае, по данным Управления «К», незаконные услуги оказывались мошенниками с помощью системы «Банк-Клиент» на базе ПО iBank2, разработанного российской компанией «Бифит». Решения этой компании, по данным рейтинга CNews Analytics, занимают третье место по популярности на рынке систем дистанционного банковского обслуживания среди юридических лиц в России. В частности, систему «Бифит» используют «Банк Москвы», «Абсолют Банк», «Бин-Банк», «Москомерцбанк», «Уралсиб» и многие другие.
Система «Банк-клиент» фирмы «Бифит» наряду с аналогичным ПО производства BSS часто используются для совершения преступлений при дистанционном банковском обслуживании, говорит Илья Сачков, генеральный директор Group IB, занимающейся расследованием преступлений в сфере информационной безопасности. Это относится и к краже денег со счетов клиентов, и к переводу наличных средств на счета.
«Причина такой популярности заключается в том, что эти системы наиболее часто используют в работе сами банки, - считает Сачков. - С точки зрения хакера, ими довольно просто воспользоваться». Несколько лет назад, по мнению эксперта, ситуация была хуже, но сейчас разработчики внедряют различные механизмы защиты своих систем от незаконного использования.
Организатор преступной группы арестован. В отношении всех членов преступной группы возбуждены дела ст.187 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов») и ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Первая из статей, в случае совершения преступления организованный группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере ЗП осужденного за пять лет. По второй статье преступникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и аналогичный штраф.

По материалам сайта cnews.ru

Поисковый кулинарный портал

Стань партнером - будь в СЕТИ!

Будь в СЕТИ - фильтруй воду!

Связь без границ!

Партнерская программа для русскоязычных сайтов


/*Спойлер/Accordion - для рубрик*/.accordion [type=checkbox]{display:none;}.accordion ul{list-style:none;}.accordion label{display:block;cursor:pointer;line-height:25px;background:#d95b43;border-radius:5px 10px 0 0;border:1px solid #542437;}.accordion label:hover,.accordion [type=checkbox]:checked ~ label{background:#c02942;color:#fff;}.accordion .rubcontent{height:0;transition:all .1s ease .1s;overflow:hidden;}.accordion [type=checkbox]:checked ~ .rubcontent{height:20%;border:1px solid #542437;padding:1px;}.rubcontent [type=email], .rubcontent [type=submit]{display:block;margin:0 auto;}@media (min-width:801px){/*Рубрики справа*/ .advert{font-size:85%;position:relative;margin-left:83%;margin-right:10px;z-index:5;}/*Мобильное меню - скрыть*/ #mob_menu{display:none;}/*Новости - анонс*/ #phablet td{display:block;}}
ГлавнаяНовостиНовостиНовости, 201011Новости, 201011 → В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент»

Телевизионщики просят у властей зарегулировать видео в Рунете по образцу ТВ

Работу контентных интернет-платформ следует законодательно регулировать, а требования к ним в отношении правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной квалификации приблизить к тем, которые действуют для вещателей. Такое предложение содерж...

Дочерняя компания Сбербанка займется автомобилями-беспилотниками

По планам SberAutoTech, первые беспилотные автомобили должны выехать на дороги общего пользования уже в конце 2020-го — начале 2021 года....

Доля отечественного ПО в закупках госорганов должна прирасти до 70%

Доля российского софта в стоимости закупок по итогам 2020 г. должна составить не менее 70% для госорганов и не менее 50% для госкорпораций и компаний с госучастием. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на проект плана Правительства по достиж...

Сбербанк использует безработных в качестве разметчиков данных

Сбербанк предоставит безработным жителям семи регионов Северо-Кавказского федерального округа возможность зарабатывать на платформе разметки данных TagMe....

В Китае запретили популярный детский язык программирования, потому что он учит плохому

В Китае заблокирован веб-сайт американского образовательного проекта для детей Scratch. Об этом сообщил портал Techcrunch со ссылкой на данные сайта Greatfire.org, ведущего мониторинг доступности интернет-ресурсов на территории КНР....

[Популярные социальные сети][*Добавить сайт]


Группы: ВК | FB | Tw | OK

Рубрики | КАТАЛОГ | Новости | Контакты |