Жительница штата Джорджия (США) вместе с соучастниками похитила почти $10 млн с применением мошеннической схемы, включающей подделку документов и осуществление деловых операций с фиктивными поставщиками, следует из пресс-релиза, опубликованного Министерством юстиции США.
Свою вину Уортэм, также фигурирующая в деле под фамилиями (Dupree) и (Yong), признала в суде 30 ноября 2022 г. Примечательно, что, выйдя на свободу под залог, женщина, по данным Минюста, нарушила условия соглашения с судом и была арестована.
Фото: senivpetro / freepik.comПомимо Уортэм, которую суд охарактеризовал как автора и основное действующее лицо в мошеннической схеме, шестерым ее сообщникам предъявлены различные обвинения.
Суть схемы
В своей должности 32-летняя управляющая Amazon Warehouse в городе Смирна (Джорджия) пребывала в период с августа 2020 по март 2022 г. За это время онлайн-ритейлер заплатил $9,4 млн по поддельным счетам, выставленным несуществующими компаниями за оказание неполученных услуг и отгрузку недоставленных товаров.
Внести эти компании в электронный перечень поставщиков Amazon распорядилась сама Уортэм, в задачи которой, в частности, входило одобрение новых поставщиков и проведение очередных платежей в их адрес. Подчиненные, выполнявшие ее указания, как показало следствие, не имели ни малейшего представления о том, что являются невольными участниками мошеннической схемы.
Один из соучастников мошенницы и одновременно ее очень близкая подруга (Brittany Hudson) помогала Уортэм с выставлением счетов, управлением банковскими счетами. Хадсон также оказалась владелицей легального логистического бизнеса – компании Legend Express LLC, которая сотрудничала с Amazon по вопросам доставки заказов клиентам площадки.
Женщины также привлекли к участию в схеме еще нескольких коллег. Среди них (Demetrius Hines), сотрудник службы предотвращения убытков и (Laquettia Blanchard), старший помощник руководителя отдела кадров.
Данные, в частности, включали имена и номера социального страхования (SSN). При этом Бланшар снабжала подельников сведениями родственников сотрудников Amazon, а Хайнс приобретал их на черном рынке.
Роскошная жизнь мошенниц
Как адаптировать систему ЭДО под потребности бизнеса?Так, на полученные преступным путем средства женщины приобрели автомобили Lamborghini Urus модели 2019 г., Tesla Model X 2022 г., Porsche Panamera 2018 г., а также мотоцикл Kawasaki ZX636. Кроме того, как выяснило следствие, часть похищенного была вложена в покупку жилого дома в городе Смирна.
Все упомянутое выше имущество будет конфисковано по решению суда. Уортэм также придется выплатить Amazon компенсацию в размере почти $9,5 млн. Остатки «грязных» денег на счетах предприимчивой американки – более $2,7 млн – будет также изъято в пользу онлайн-ритейлера.
Одного преступления мало
В сентябре 2022 г. Уортэм была отпущена судом из-под стражи под залог в $5 тыс. Одним из условий ее пребывания на свободе до завершения процесса было отсутствие новых правонарушений. Однако соблазн преступить закон оказался слишком велик, и женщина предстала перед судом задолго до назначенного срока – уже 1 февраля 2023 г. залог был отменен, а правонарушительница была отправлена в следственный изолятор.
Чтобы убедить компанию в том, что все обвинения против них уже сняты, Уортэм и Хадсон передали Cru Franchising Company сфальсифицированные документы с поддельной подписью федерального судьи. За это правонарушение мошенниц, вероятно, ожидает отдельное наказание.
В октябре 2021 г. CNews писал о другом предприимчивом американце – (Kyriakos Kapiris). Мужчина, который работал в некоммерческой организации из Массачусетса менеджером по информационным технологиям, в течение нескольких лет приобретал у самого себя несуществующее «железо» с помощью платформ Amazon и Square, используя при этом принадлежащие организации кредитные карты.
- Первый в России ИТ-маркетплейс Market.CNews для Вашего бизнеса.